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電信網絡詐騙套路揭秘與防范
發布時間: 2018-11-06  作者:  瀏覽次數: 13

無論何種形式的詐騙,最終目的都是為了騙取被害人的財物,騙取被害人錢財的基本方法是使被害人產生錯誤認識,自愿地或半自愿地向犯罪嫌疑人奉獻錢財。由于電信詐騙犯罪嫌疑人與被害人沒有直接接觸,犯罪嫌疑人只有通過電話、網絡和短信方式,編造虛假信息,設置騙局,才能對受害人實施心理控制。

  與接觸型的傳統詐騙相比,電信詐騙具有以下特點:一是,非接觸性。犯罪嫌疑人與被害人并不直接接觸,被害人往往是不特定的人群,被害人無法提供犯罪嫌疑人的有關情況。二是,跨境性。犯罪嫌疑人為了逃避打擊,通常將詐騙窩點設在非洲,東南亞,俄羅斯等地,主犯隱身幕后。犯罪嫌疑人與被害人通常是中國人,但是,犯罪行為地通常不在中國,我國公安干警難以對電信詐騙犯罪嫌疑人大展拳腳。三是,被害人通常沒有過錯。在電信詐騙中,被害人通常沒有貪心,只是由于某些機緣巧合的因素,才會上當受騙的。四是,犯罪嫌疑人以年輕人為主。由于電信詐騙需要借助于網絡技術,從事電信詐騙的犯罪嫌疑人以年輕人居多,他們文化程度大多不高,常常出現小學生詐騙大學生,初中生詐騙大學教授的案例。

電信詐騙涉及多個環節,需要多人配合,犯罪嫌疑人常常組成大小不等的團隊實施詐騙。一些大型詐騙團伙伙往往參照公司化的管理模式來運作詐騙過程,有內部的員工守則,績效考核規定,業績激勵制度,甚至規定了上下班時間,工作紀律,獎懲措施。實施詐騙時,多采取組長負責制,犯罪嫌疑人按業績提成,主犯將每名手下的詐騙成績公布在黑板上,以此激勵后進,鼓勵先進。在電信詐騙中,接打電話,辦卡,轉賬,取款等各個環節都有專人負責,相互之間單線聯系,每個犯罪嫌疑人都是實施詐騙活動的必要環節。

電信詐騙的主犯大多是臺灣藉人氏,他們潛藏海外遙控指揮,其原因主要有兩方面:一是,電信詐騙團伙需要經常轉移地點。電信詐騙是使用經過多個不同國家服務器撥打語音電話或者發送文字簡訊的方式進行詐騙,會在多個國家之間移動,臺灣護照的簽證待遇就成為助長電信詐騙犯罪的方便條件。目前,臺灣護照可以在140多個國家或地區免簽證或者落地簽證入境。為了逃避打擊,犯罪集團的頭目隨時要轉移基地,馬來西亞、印尼、菲律賓、越南、非洲的肯尼亞都是臺灣詐騙頭目喜歡選擇的地點。另一方面,電信詐騙需要電腦以及通信人才,臺灣比大陸要容易找到這些人才。加之,臺灣司法機關對電信詐騙處罰輕微,電信詐騙的犯罪成本低,以致一些臺灣藉的犯罪嫌疑人敢于以身試法。

在電信詐騙過程,犯罪嫌疑人為了逃避打擊,常常采用一些反偵查手段:一是,利用VOIP網絡電話和任意顯號軟件,目的是讓被害人相信來電就是政法機關的固定號碼。二是,犯罪嫌疑人常常使用虛假的身份證信息或直接從他人手中購買銀行帳戶,手機卡,以此逃避公安機關偵查。犯罪嫌疑人往往掌握境內外多個國家或地區的銀行卡賬戶,多個賬號更換使用,每個賬戶使用時間都很短。三是,犯罪嫌疑人利用信用卡的通存通兌功能作案,開卡和取款都在異地進行。四是,只要有贓款進賬,犯罪嫌疑人就會立即將贓款分解到多個銀行卡賬戶,由同伙在境內外不同地區取現。取款后,再到其他的金融網點將現款存入團伙成員的賬戶。一筆200萬元人民幣左右的贓款,犯罪嫌疑人可以在1小時內將其提現,轉帳。五是,犯罪嫌疑人在注冊公司時,故意讓精神病患者擔任法人代表,一旦被公安機關抓獲,犯

嫌疑人就會將所有的責任推到精神病人身上。

由于電信詐騙來錢快,獲利巨大,暴利超過毒品。然而,電信詐騙的量刑與毒品犯罪相比又非常低,刑罰難以對犯罪嫌疑人起到震懾作用。特別是一些犯罪嫌疑人詐騙成功后,往往用贓款購買豪車,在家鄉新建別墅,一擲千金地結交女友,這對涉世未深的青少年有很強的示范作用。從電信詐騙的方法看,主要有兩類:一類是亂槍打鳥式,另一類是精準詐騙式。短信詐騙無疑是亂槍打鳥的代表,犯罪嫌疑人通過偽基站向不特定的民眾發送中獎類短信,銀行匯款短信,就象在鬧市區高空拋物一樣,總會砸到運氣不好的民眾。為了提高詐騙的準確率,獲取更大的詐騙收益,犯罪嫌疑人通過非法手段獲得民眾的準確信息,甚至針對特定民眾,制定個性化的詐騙劇本,對被害人實施精準詐騙

當今,詐騙短信,詐騙電話,聊天詐騙無處不在,大多數人每天都會接到詐騙電話,詐騙短信,它們就像污染的空氣那樣令人難以擺脫, 普通民眾不勝其擾。 犯罪嫌疑人興風作浪固然是一個重要原因,但是,一些電信商,社會中介機構在利益驅動下為犯罪嫌疑人提供網絡支撐,故意出賣或泄露公民信息,對詐騙犯罪嫌疑人掀起滔天巨浪起到推波助瀾的作用。當然,詐騙犯罪層出不窮還有道德層面的原因。當今社會誠信體系嚴重缺失,一些人是非觀念顛倒,缺少勤勞致富,踏實做人的思想觀念,給社會帶來不良的示范作用,這或許是詐騙犯罪難以被徹底剿滅的深層原因。



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